公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-022

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百二十条公司发生的交易 第一百二十条公司发生的交易
（除提供担保和公司单方面获得利益 （除提供担保和公司单方面获得利益 的交易外）达到下列标准之一的，应当 的交易外）达到下列标准之一的，应当
提交董事会审议批准： 提交董事会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额（同时 （一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以孰高为准） 存在账面值和评估值的，以孰高为准） 或成交金额（含承担债务和费用）占公 或成交金额（含承担债务和费用）占公 司最近一个会计年度经审计总资产的 司最近一个会计年度经审计总资产的
10%以上； 20%以上；

（二）交易标的（如股权）在最近 （二）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司 一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过 1000 万元 20%以上，且绝对金额超过 1500 万元

公告编号：2023-022

人民币； 人民币；

（三）交易标的（如股权）在最近 （三）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最 一个会计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 10% 近一个会计年度经审计净利润的 20%
以上，且绝对金额超过 150 万元人民 以上，且绝对金额超过 200 万元人民
币； 币；

（四）交易涉及的资产净额或成 （四）交易涉及的资产净额或成
交金额（含承担债务和费用）占公司最 交金额（含承担债务和费用）占公司最 近一年会计年度经审计净资产绝对值 近一年会计年度经审计净资产绝对值
的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元 的 20%以上，且绝对金额超过 700 万元
人民币； 人民币；

（五）交易产生的利润占公司最 （五）交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10% 近一个会计年度经审计净利润的 20%
以上，且绝对金额超过 150 万元人民 以上，且绝对金额超过 200 万元人民
币。上述指标计算中涉及的数据如为 币。

负值，取其绝对值计算。 （六）单笔银行贷款金额超过
上述交易的定义见本章程第二百 2000 万元的借款事项。

二十条第（四）项的规定。 上述交易的定义见本章程第二百
上述交易事项，如法律、法规、规 二十条第（四）项的规定。

范性文件及章程规定须提交股东大会 上述交易事项，如法律、法规、规
审议通过的，应在董事会审议通过后 范性文件及章程规定须提交股东大会
提交股东大会审议。 审议通过的，应在董事会审议通过后
提交股东大会审议。未达到标准的上
述交易事项，由董事会授权总经理审
批。

（二）新增条款内容

第一百八十九条（五）终止挂牌时的投资者保护……
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