公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-015

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长胡忆安女士

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南东安湘江科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司的 2023 年半年度报告，详见于同日披露在全国中小企业股份转让系

公告编号：2023-015

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南东安湘江科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》（公号编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《湖南东安湘江科技股份有限公司修订章程》的议案
1.议案内容：

公司根据相关法律法规拟对《公司章程》进行修订，详见于同日披露在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2023
年 9 月 7 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南东安湘江科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2023-015

湖南东安湘江科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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