公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-013

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873840 湘江股份 2023 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请信用贷款》议案

为满足公司生产经营发展和对资金的实际需要，公司拟向中国银行股份有 限公司东安支行申请银行贷款，贷款金额 1000 万元。具体贷款金额以银行最 终审批为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；（2）代理

公告编号：2023-013

人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用 邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 21 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵立基 联系电话：13974681600
（二）会议费用：参会股东参会费用自理。
五、备查文件目录

《湖南东安湘江科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖南东安湘江科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日

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