公告日期：2023-05-16

证券代码：873840 证券简称：湘江股份 主办券商：财信证券
湖南东安湘江科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：董事会秘书办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡忆安
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司董事长胡忆安代表董事 会对公司 2022 年度生产经营及治理情况作具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席唐俊先生汇报 2022 年
度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信 息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有
关规定要求，结合公司 2022 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况， 编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南东安湘江科技股份有限 公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《湖南东安湘江科技股份有 限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于 2022 年审计报告》议案
1.议案内容：

议案具体内容参见公司于 2023 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转
让 系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南东安湘江科技股份有限公司 2022 年 度审计报告》（公告编号：2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于 2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》有关规定，综合公司财务状况和经营成 果，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占……
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