公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-049

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童巍先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,814,865 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-049

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经综合评估，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审 计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。为了提高公司治理水平,公司
依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众 公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转 让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及相关指 引、指南，对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-049

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预
计担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为解决现金流问题，预计 2026 年度向国有银行、
商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 1000 万元人民币。包括但不限 于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银 行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、 总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供 其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人连带责任 保证担保等）。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果……
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