公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-014

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873839 星舟科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申浩律师事务所两位律师。
（七）会议地点

上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规进行规范运作， 认真执行股东大会各项决议，较好的完成了各项工作。现编制《2024 年度董事 会工作报告》予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据公司经营发展需要，结合实际情况，经董事会讨论决定暂不进行 2024
年度利润分配。

公告编号：2025-014

（六）审议《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具 非标准审计意见报告的专项说明公告》(公告编号:2025-018)。
（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《监事会议事规则》等公司制度的要求，勤勉 尽责地认真履行监督职责，编制了《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公 告》（公告编号：2025-021）。
（九）审议《监事会关于……
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