公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-013

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：上海市宝山区泰和路 2038 号 9C 座 301 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童巍先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,814,865 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

公告编号：2025-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，对现
有治理架构进行相应优化。董事会人数 9 人更改为 5 人。公司拟取消独立董事
及相关工作制度,结合公司经营发展及管理的实际需要对《公司章程》部分条 款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

经公司董事会经慎重考虑后决定，公司决定取消独立董事，并取消已制定 的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》、其他制度规则中涉及独立董 事相关事项的条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-013

三、备查文件目录

《上海星舟信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
上海星舟信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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