公告日期：2025-02-18

公告编号:2025-007

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次临时会议于 2025 年 2 月 18 日通过通讯方式召开，根据《公司法》、《公司章程》
的规定及《上海星舟信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司拟修改公司章程的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：因公司战略计划调整，减少董事人数为 5 人，暂不设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。该议案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消独立董事，并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》、其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款，符合公司长期发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
上海星舟信息科技股份有限公司
独立董事：陈锐、郭锋、胡清
2025 年 2 月 18 日

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