公告日期：2025-02-18

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 股东大会会议由董 第四十七条 股东大会会议由董
事会召集，董事长主持；董事长不能履 事会召集，董事长主持；董事长不能履 行职务或不履行职务的，由半数以上 行职务或不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事主持。 董事共同推举一名董事主持。

独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议，董事会应当根
据法律、行政法规和本章程的规定，在
收到提议后10日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将
在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召

开临时股东大会的，将说明理由。

第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表 额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。 决权。

股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 应当单独计票。单独计票结果应当及
时公开披露。 时公开披露。

公司及控股子公司持有的公司股 公司及控股子公司持有的公司股
份没有表决权，且该部分股份不计入 份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数； 出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。公司董事会、独 他表决方式中的一种。公司董事会符立董事和符合相关规定条件的股东可 合相关规定条件的股东可以公开征集以公开征集股东投票权。征集股东投 股东投票权。征集股东投票权应当向票权应当向被征集人充分披露具体投 被征集人充分披露具体投票意向等信票意向等信息。禁止以有偿或者变相 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式有偿的方式征集股东投票权。公司不 征集股东投票权。公司不得对征集投得对征集投票权提出最低持股比例限 票权提出最低持股比例限制。
制。

第九十八条 董事由股东大会选 第九十八条 董事由股东大会选
举或者更换，并可在任期届满前由股 举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任 东大会解除其职务。董事任期三年，任
期届满可连选连任。 期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至 董事任期从就任之日起计算，至
本届董事会任期届满时为止。董事任 本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 就任前，原董事仍应当依照法律、行政
法规、部门规章和本章程的规定，履行 法规、部门规章和本章程的规定，履行
董事职务。 董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的二分之一。

第一百零八条 董事会由9名董事 第一百零八条 董事会由五名董事组
组成，设董事长一人，可以设副董事长 成，设董事长一人。
若干人。

第一百零九条 股东大会授权董 第一百零九条 股东大会授权董
事会行使下列职权： 事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。