公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-004

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：童巍先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售孙公司股权的议案》
1.议案内容：

上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要及业务布局调整，公司子公司苏州仁聚投资有限公司、苏州微尔企业管理中心（有限合伙）拟将持有的孙公司苏州众天力信息科技股份有限公司合计 87.34%的股权

公告编号：2025-004

以 2,796,565.91 元转让给内蒙古蒙育绿能环保科技有限公司。本次股权转让事宜完成后，公司不再持有苏州众天力信息科技股份有限公司的股权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司出售资产的议案》
1.议案内容：

公司拟以人民币 411,686.82 元的价格将公司名下云南省昆明市五华区泛亚
科技新区绿地香树花城(E 地块)3 号楼 A 座 7 层办公 705 号出售给江达。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理架构进行相应优化。董事会人数 9 人更改为 5 人。公司拟取消独立董事及相关工作制度,结合公司经营发展及管理的实际需要对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈锐、郭锋、胡清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2025-004

1.议案内容：

根据《公司法》、公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提请于2025年3月11日下午14:00时召开上海星舟信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

经公司董事会经慎重考虑后决定，公司决定取消独立董事，并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》、其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈锐、郭锋、胡清对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第十五次会议决议》

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