公告日期：2024-04-29

公告编号:2024-022

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2024 年 4 月 26 日通过通讯方式召开，根据《公司法》、《公司章程》的规
定及《上海星舟信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制符合法律法规和规范性文件要求，能客观、实际反映出公司 2023 年度经营情况和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于 2023 年年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：董事会已综合考虑了公司现阶段的经营情况，决定2023 年度不进行利润分配，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。

三、《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅，我们一致认为：公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股份定向发行规则》等业务规则的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相更改募集资金投向和损害股东利

公告编号:2024-022

益的情形。公司编制的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，募集资金具体使用情况与公司已披露的情况一致。我们同意公司董事会编制的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上海星舟信息科技股份有限公司
独立董事：陈锐、郭锋、胡清
2024 年 4 月 29 日

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