公告日期：2024-04-29

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上海星舟信息科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：童巍先生

6. 会议列席人员：全体董事

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 22 日下午 14：00 时召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年工作进行总结，编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规进行规范运作， 认真执行股东大会各项决议，较好的完成了各项工作。现编制《2023 年度董事 会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈锐、郭锋、胡清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合实际情况，经董事会讨论决定暂不进行 2023
年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈锐、郭锋、胡清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事认真履行职责，积极参与公司各项决策，现编制《独立董事 2023 年度述职报告》。

议案内容详见公司于 2024……
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