公告日期：2024-03-08

公告编号:2024-016

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海星舟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2024 年 3 月 8 日通过通讯方式召开，根据《公司法》、《公司章程》的规
定及《上海星舟信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于<提名田春雷先生为公司董事会秘书>的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：本次董事会聘任的公司高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任岗位职责要求。未发现存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

本次公司聘任相关高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

二、《关于<提名邵健女士为公司第四届董事会董事>的议案》的独立意见
经审阅，我们一致认为：公司董事会提名的第四届董事会董事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施且尚未解除的情形，或受到过中国证监会或证券交易所任何处罚或监管措施的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

公告编号:2024-016

上海星舟信息科技股份有限公司独立董事：陈锐、郭锋、胡清
2024 年 3 月 8 日

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