公告日期：2024-02-02

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海星舟信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：上海市宝山区共和新路 5000 弄 6 号楼 1616 室（公司会议室）。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长童巍先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数96,814,865 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方预
计担保的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为解决现金流问题，预计 2024 年度向国有银行、
商业银行及其它金融机构申请借款金额不超过 4500 万元人民币。包括但不限 于农业银行、招商银行、工商银行、上海银行、邮储银行、兴业银行、交通银 行、民生银行、中信银行等。由公司控股股东、实际控制人童巍及其配偶刘芸、 总经理杨建新及其配偶王怡、副总经理田春雷及其配偶杨惠蓉无偿向公司提供 其名下抵押物（固定资产），或提供担保（信用担保、保证担保、个人连带责任 保证担保等）。

具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际与银行签订的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

经综合评估，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审 计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见全国股份转让 系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<提名童渔舟先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：

由于肖庆春先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，董事会提名童渔舟先生为公司董事，任期自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,633,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东童巍、童渔舟、刘芸回避表决。
（四）审议通过《关于<提名徐伟先生为公司第四届监事会监事候选人>的议案》1.议案内容：

由于陈志梁先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，监事会提名徐伟先生为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,814,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于……
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