公告日期：2026-05-21

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰海通
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数95,924,296 股，占公司有表决权股份总数的 93.6733%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，
以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2025 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告》《福建汇川物联网技术科技股份有限
公司2025年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于2026 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公2025年年度报告》（公告编号：2026-012）和《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况及2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：公司董事会对 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬发放情况
进行审议，并编制了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

1. 议案内容：为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，使用自有资金购买安全性高、低风险的短期理财产品、进行现金管理，
预计金额为 5000 万元，自 2025 年度股东会审议批准后 12 个月内，在额度内授
权管理层滚动投资使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财暨现金管理的公告》（公告编号：2026-016）

2. 议案表决结果：同意股数 95,924,296 股，占本次股东……
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