公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-021

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰海通
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场投票
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川 物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，无需相关其他部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数95,924,296 股，占公司有表决权股份总数的 93.6733%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》，根据《公司法》、中国证监会及全国股转系统要求，并结合公司实际情况，公司采用设立监事会、不设立专项委员会的方式确定公司的治理架构，并修改《公司章程》相应条款。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司章程》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,924,296 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件

2025 第一次临时股东会议记录

福建汇川物联网技术科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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