公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-016

证券代码：873837 证券简称：汇川科技 主办券商：国泰海通
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑文

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审理程序等符合法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层编制了《2025 年半年度报告》，提交董事会审议。报告具体详见

公告编号：2025-016

公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》，根据《公司法》、中国证监会及全国股转系统要求，并结合公司实际情况，公司采用设立监事会、不设立专项委员会的方式确定公司的治理架构，并修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容
详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的 》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

福建汇川物联网技术科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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