公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-002

证券代码：873836 证券简称：鸿星科技 主办券商：国融证券
山东鸿星新材料科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东鸿星新材料科技股份有限公司
章

程

二〇二六年一月

（2026 年 1 月 8 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过修订）

公告编号：2026-002

目 录

第一章总则......1
第二章公司的宗旨和经营范围......2
第三章股份......3
第四章股东和股东大会......7
第五章董事会......37
第六章经理及其他高级管理人员......49
第七章监事会......52
第八章财务会计制度、利润分配和审计......57
第九章通知、公告和信息披露......60
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......63
第十一章投资者关系管理......67
第十二章承诺事项管理......67
第十三章社会责任......71
第十四章修改章程......71
第十五章争议解决......72
第十六章附则......72

第一章 总则

第一条为维护山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由山东鸿星新材料科技有限公司以整体变更的方式设立，在滨州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913716004942599511。

第三条公司注册名称：山东鸿星新材料科技股份有限公司。
第四条公司住所：山东滨州高新区高七路 377 号。

第五条公司注册资本：人民币 62,800,000.00 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事和高级管理人员。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 公司的宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过企业平台的稳步经营与创新发展，为员工实现价值与财富梦想，为股东提供丰厚的投资回报，为社会承担责任。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新型金属功能材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑装饰材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；建筑用石加工；……
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