公告日期：2025-12-23

证券代码：873836 证券简称：鸿星科技 主办券商：国融证券
山东鸿星新材料科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关
于修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了保护公司和股东的合法权益，规范公司股东会的召集、召开及
表决程序，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他规范性文件以及《山东鸿星新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制订《山东鸿星新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第二章 股东会及其职权

第四条 公司由股东组成股东会。股东会是公司的权力机构，依照公司法及
公司章程行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司利润分配及弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对公司公开发行股份或者公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算作出决议；

（九）修改本章程；

（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一）审议批准章程第四十四条规定的交易事项；

（十二）审议批准章程第四十六条规定的担保事项；

（十三）审议批准章程第四十七条规定的财务资助事项；

（十四）审议批准章程第五十条规定的关联交易事项；

（十五）审议公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十六）审议批准公司单笔贷款金额超过 1.0 亿，或者一年累计贷款总额超过公司最近一个会计年度经审计总资产 80%以上的银行借款事项；

（十七）审议股权激励计划；

（十八）审议法律、法规及本章程规定应当由股东会作出决议的其他事项。
除法律法规、中国证监会规定或者全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

股东会根据有关法律法规的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会决定公司进行重大交易事项的审批权限，但有关法律、法规中特别规定的事项除外。

第五条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交
股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的。

本条第一款所称“交易”包括下列事项：

（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（3）提供担保；

（4）提供财务资助；

（5）租入或者租出资产；

（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（7）赠与或者受赠资产；

（8）债权或者债务重组；

（9）研究与开发项目的转移；

（10）签订许可协议；

（11）放弃权利；

（12）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条第一款第（一）项和第（二）项的规定……
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