公告日期：2025-04-24

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-038

重庆美心翼申机械股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票兼网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王安庆先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
50,032,666 股，占公司有表决权股份总数的 60.75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事徐争鸣因留置缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及
摘要，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定和要求，结合 2024 年度的经营情
况和董事会运作情况，董事会编制了公司 2024 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会
工作情况编写了《关于 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会 汇报 2024 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年
度审计报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司三位独立董事分别对 2024 年度工作进行总结，形成述职报告，具体内
容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年年 度述职报告》（公告编号：2025-017、2025-018、2025-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,032,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数……
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