公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-034

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2. 会议召开方式：现场会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：关爱娟

6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举佛山市承安集团股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容:

公司第一届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司职工代表大会拟选举及任命林伟文（连任）、张兰虎（连任）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

公告编号：2025-034

上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件：

《佛山市承安集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
佛山市承安集团股份有限公司
董事会
2025年9月11日

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