公告日期：2025-09-11

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：佛山市承安集团股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873832 承安集团 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于董事会换届的议案》 √

3 《关于监事会换届的议案》 √

4 《关于修订公司治理及相关制度的议案》 √

议案 1：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》。

公司关于拟修订《公司章程》的公告，参见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2025-018《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

议案 2：《关于董事会换届的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周腾芳（连任）、周建新（连任）、岑国明（连任）、关家彬（连任）、谭发棠（连任）为第二届董事会董事，任期三年。第二届董事会产生前，第一届董事会将继续履职。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案 3：《关于监事会换届的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司监事会提名关惠霞（连任）、黄敬文（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，与公司职工代表大会选举及任命的职工代表监事共同组成第二届监事会。

上述第二届监事会非职工代表监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案 4：《关于修订公司治理及相关制度的议案》

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订公司治理及相关制度。

公司拟修订的公司治理及相关制度，参见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中
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