公告日期：2025-09-11

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 9 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修订公司治理及相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

佛山市承安集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范佛山市承安集团股份有限公司(以下简称“公司”)行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《佛山市承安集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和本规则的规定召开股东会，保证股东会依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会会议每年召开一次，并应当于上一会计年度结束后的六个月内举行

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会会议:
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东请求 时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或《公司章程》规定的其 他情形。

第二章 股东会的一般规定

第六条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》第四十五条规定的担保事项；

（十）审议批准单笔或一年内累计金额达到以下标准的交易（即《公司章程》
第二一五条所指“交易”，除提供担保外）：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2. 交易涉及的净资产额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（十一）审议批准一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议批准下列关联交易行为：

1. 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

2. 公司为关联方提供担保的。

（十四）审议批准对外提供财务资助的以下情形：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3. 《公司章程》第十七条规定的情形；

4. 中国证监会、全国股转公司规定的其他情形。

（十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议批准法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第七条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过：

（一）单笔担保额……
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