公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-020

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：关惠霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》。

公司关于拟修订《公司章程》的公告，参见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的

公告编号：2025-020

2025-018《关于拟修订〈公司章程〉公告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届的议案》
1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司监事会提名关惠霞（连任）、黄敬文（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，与公司职工代表大会选举及任命的职工代表监事共同组成第二届监事会。

上述第二届监事会非职工代表监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理及相关制度的议案》
1. 议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订公司治理及相关制度。

公司拟修订的公司治理及相关制度，参见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的2025-023《监事会制度》、2025-024《信息披露管理制度》、2025-025《对外担保管理制度》、2025-026《关联交易管理制度》、2025-027《承诺管理制度》、2025-028《利润分配管理制度》、2025-029《年度报告重大差错责任追究制度》。

公告编号：2025-020

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《佛山市承安集团股份有限公司第一届监事会第九次监事会会议决议》

佛山市承安集团股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 11 日

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