公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-019

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：周腾芳

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》。

公司关于拟修订《公司章程》的公告，参见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国

公告编号：2025-019

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2025-018《关于拟修订〈公司章程〉公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周腾芳（连任）、周建新（连任）、岑国明（连任）、关家彬（连任）、谭发棠（连任）为第二届董事会董事，任期三年。第二届董事会产生前，第一届董事会将继续履职。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理及相关制度的议案》
1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订公司治理及相关制度。

公司拟修订的公司治理及相关制度，参见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2025-021《股东会制度》、2025-022《董事会制度》、2025-024《信息披露管理制度》、2025-025《对外担保管理制度》、2025-026《关联交易管理制度》、2025-027

公告编号：2025-019

《承诺管理制度》、2025-028《利润分配管理制度》、2025-029《年度报告重大差错责任追究制度》、2025-030《期货套期保值业务管理制度》、2025-031《对外投资管理制度》、2025-032《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会会
议。

公司关于 2025 年第二次临时股东会会议的通知公告，参见公司于 2025 年 9
月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统……
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