公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-013

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：周腾芳

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟开展“承安集团智能工厂”项目的第三期建设的议案》
1.议案内容：

公司根据用地规划的要求、结合公司生产发展的需要，拟在佛山市南海区九江镇临港工业园开展“承安集团智能工厂”项目的第三期建设。

公告编号：2025-013

本项目的第三期建设包括建筑面积约 30,000 平方米的车间三及配套设施、增购生产设备等，主要用于铝片生产及为公司未来的生产发展进行储备。

预计本项目的第三期建设的固定资产投资不超过 8,000 万元，其中车间三及配套设施的建设预计投资不超过 6,000 万元，增购的生产设备预计投资不超过2,000 万元。

本次投资的车间三及配套设施，预计由银行提供项目贷款资金进行建设。
本次投资的增购生产设备，预计由公司自有资金投入。

预计本次投资的建设期不超过 24 个月。本次投资的车间三建设，尚需经政府有关部门审批备案后开展。

公司关于拟开展“承安集团智能工厂”项目的第三期建设的公告，参见公司
于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的 2025-014《对外投资的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司商业秘密豁免披露审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东的利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求、公司《董事会秘书工作细则》和公司实际情况，拟将公司商业秘密豁免披露的审核程序明确为：董事会秘书根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司豁免披露登记材料的要求，填报豁免披露登记事项，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

三、备查文件

《佛山市承安集团股份有限公司第一届董事会第十五次董事会会议决议》
佛山市承安集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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