公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-007

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林华青
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 12 月 31 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，提议召开公司
2026 年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-007

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相
关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权事项的范围包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事项。

授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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