公告日期：2025-12-12

证券代码：873828 证券简称：晶华光电 主办券商：申港证券
成都晶华光电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汪道清先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定, 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨记军先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟提名杨记军
先生担任公司第四届董事会独立董事。经对提名人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人杨记军先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举郝焕先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟提名郝焕先生担任公司第四届董事会独立董事。经对提名人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人郝焕先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举王轶先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟提名王轶先生担任公司第四届董事会独立董事。经对提名人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人王轶先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明、刘中南、夏敏仁对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程（修订）>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，对《公司章程》的相关条款作出相应修订。公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规
则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
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