公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-092

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 307 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以专人送达、通讯
通知方式发出。

5.会议主持人：董事长何秋安先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

公告编号：2025-092

1.议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关法律、法规及规范文件的要求，公司进一步完善实施股价稳定措施的具体条件，并重新修订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》。

本次发行上市相关事项于第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次
会议和 2023 年第二次临时股东会审议通过，2024 年 8 月 13 日公司召开 2024 年
第一次临时股东会审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案有效期及股东会授权董事会有效期的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东会的授权，无需另行提交股东会审议。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》（公告编号：2025-095）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的<岷山环能高科股份公司章程（草案）>的议案》《关于修订及新增公司股票在北京证券交易所上

公告编号：2025-092

市后适用的相关制度的议案》已经 2025 年 8 月 11 日召开的第二届董事会、监事
会第十一次会议审议通过。

因公司股东统筹工作安排需要，原定于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第
一次临时股东会已取消。结合公司实际工作安排，公司拟定于 2025 年 9 月 16 日
14 时 30 分在公司 307 会议室召开 2025 年第一次临时股东会审议上述议案。
该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-096）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《岷山环能高科股份公司第二届董……
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