公告日期：2025-03-25

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频

本次会议采用现场投票及远程视频投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873827 岷山环能 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南銨和律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司 501 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司顺利完成了年度经营目标。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

况、2024 年度会议出席情况、2024 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据《公司章程》以及公司管理制度及公司《2024 年度审计报告》，公司拟订了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2024 年年度报告。

公司管理层认为上述年度报告已真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）
（七）审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提
高决策管理效率，2025 年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易金额预计为 515 万元。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

议案涉及关联股东回……
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