公告日期：2025-03-25

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为岷山环能高科股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡彪、徐跃辉、于泷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

于泷，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，律师。1998 年 9 月至 2001 年 4 月任上海建大企业发展有限公司经理助理；
2001 年 5 月至 2005 年 6 月任上海市毅石律师事务所律师助理、律师；2005 年 6
月至 2006 年 3 月任上海御诚律师事务所律师；2006 年 3 月至 2015 年 10 月任上
海浦瑞律师事务所合伙人；2015 年11月至今任上海市锦天城律师事务所合伙人；
2020 年 2 月至今任上海择任贸易有限公司监事；2020 年 12 月至今任公司独立董
事；2023 年 7 月至 2024 年 5 月任艾立离子（上海）医疗科技有限公司监事。
胡彪，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，教授，博士生导师。1982 年 8 月至 1983 年 9 月任河北省秦皇岛市北戴河
阀门厂技术员；1983 年 10 月至 1984 年 12 月任河北省秦皇岛市机械电子工业总
公司团委书记；1985 年 1 月至 2003 年 4 月先后任唐山冶金矿山机械厂车间副主
任、车间主任、副总工艺师、分厂长、副厂长；2003 年 5 月至 2023 年 9 月任天
津理工大学管理学院教授、博士生导师；2014 年 7 月至 2020 年 8 月任天津肇工
机电科技有限公司执行董事、经理；2023 年 10 月 7 日至今，任秀川环保科技发
展（天津）中心主任；2020 年 12 月至今任公司独立董事。

徐跃辉，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、高级会计师。2006 年 7 月至 2007 年 10 月任亚太（集团）会计师
事务所有限公司审计员；2007 年 11 月至 2011 年 11 月任利安达会计师事务所有
限责任公司任项目经理、高级项目经理；2011 年 12 月至 2017 年 5 月任亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）部门副主任；2015 年至今任郑州市益财企业管理咨询有限公司监事；2017 年 6 月至今任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分所负责人；2020 年 7 月至今任郑州市河汾商贸有限公司监事；2020 年 12 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事胡彪、徐
跃辉、于泷会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

胡彪 6 ……
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