公告日期：2025-03-25

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司 201 会议室
3.会议召开方式：采取现场会议的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以专人送达、电话通知
方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席程启瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司管理制度及公司《2024 年度审计报告》，公司拟订了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

监事会认为：董事会对公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符
《公司章程》等的相关规定，2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及<非经常性损益的
审核报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了 2024 年度非经常性损益明细表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-12 月非经常性损益情况进行审核，并出具了《岷山环能高科股份公司非经常性损益的审核报告》（上会师报字（2025）第 1992 号）。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司非经常性损益的审核报告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截
至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我
评价报告》。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计，并出具了《关于岷山环能高科股份公司内部控制审计报告》（上会师报字(2025)第 1997 号）。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-013）、《关于岷山环能高科股份公司内部控制审计报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。