公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-067

证券代码：873827 证券简称：岷山环能 主办券商：德邦证券
岷山环能高科股份公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司 508 会议室

3.会议召开方式：采取现场会议及通讯表决相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以专人送达、通
讯通知方式发出

5.会议主持人：董事长何秋安先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事何占源因在外出差缺席，委托董事何秋安代为表决。

董事刘葱因休假缺席，委托董事赵君彦代为表决。

董事刘锐、胡彪、于泷、徐跃辉因工作安排以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-067

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-9 月的财务报表及其
附注进行了审阅，并出具了《岷山环能高科股份公司审阅报告》（上会师报字(2024)第 14891 号）。公司确认上述审阅报告内容，并同意批准报出上述审阅报告及财务报表。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、于泷、徐跃辉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第七次会议决议》

岷山环能高科股份公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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