公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-036

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长叶明强先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

公司根据创新层挂牌公司治理规则、信息披露要求及 2025 年半年度实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告 ：《 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟注销全资子公司株洲天一焊接切割有限公司的议案》1.议案内容：

株洲天一焊接切割有限公司系长沙天一智能科技股份有限公司全资子公司。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销株洲天一焊接切割有限公司。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会召
集，提请于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议本次董

公告编号：2025-036

事会中需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。