公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-040

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-040

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873826 天一智能 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟注销全资子公司株

1 洲天一焊接切割有限公司的议案》 √

议案 1.审议《关于公司拟注销全资子公司株洲天一焊接切割有限公司的议案》

议案内容：株洲天一焊接切割有限公司系长沙天一智能科技股份有限公司全资子公司。为了降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重

公告编号：2025-040

考虑后，拟注销株洲天一焊接切割有限公司。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-037）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2.个人股东持本人身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区黄兴大道 166 号公司会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘群香；联系电话：13……
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