公告日期：2025-08-01

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 18 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873826 天一智能 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司法定代表人的议案》 √

2 《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案 1.审议《关于变更公司法定代表人的议案》

议案内容：公司总经理变更为叶子仪先生，根据《公司章程》“第七条 董事
长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人由段建保先生变更为叶子仪先生。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《法定代表人变更公告》（公告编号：2025-029）。

议案 2.审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行补充预计，预计公司及子公司 2025 年度与关联方航天凯天环保科技股份有限公司（含下属子公司）发生关联采购原材料、设备、配件等合计不超过 150 万元，新增至预计合计不超过 350 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

议案 3.审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发起人股东名称变更的通知，结合《公司法》，公司拟对《公司章程》相关条款的内容进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（株洲天一控股有限公司、长沙天合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙晟一企业管理合伙企业（有限合伙）、姜亚文）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议……
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