公告日期：2025-08-01

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长叶明强先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司湖南智能焊接研究院有限公司减资的议案》
1.议案内容：

为优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，具体如下：拟对全资子公司湖南智能焊接研究院有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原来的5000 万元减至 200 万元。本次交易是对全资子公司注册资本进行减资，公司持股比例 100%保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于子公司减资的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司长沙天辰激光科技有限公司减资的议案》
1.议案内容：

为优化资源配置，公司拟对控股子公司进行减资，具体如下：拟对控股子公司长沙天辰激光科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原来的3000 万元减至 600 万元。本次交易是对控股子公司注册资本进行减资，公司认缴持股比例 65%保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于子公司减资的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

案》
1.议案内容：

为优化资源配置，公司拟对子公司进行减资，具体如下：拟对子公司长沙辰一企业管理合伙企业（有限合伙）进行减资，本次减资完成后，出资额由原来的977 万元减至 209 万元。本次交易是对子公司出资额进行减资，公司认缴出资比例 45%保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于子公司减资的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘请段建保先生为公司副总经理、财务负责人的议案》1.议案内容：

经讨论决定，聘请段建保先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限至第二届董事会任职期满止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《总经理、副总经理、财务负责人任命公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

经讨论决定，聘任叶子仪先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任职期满止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《总经理、副总经理、财务负责人任命公告》（公告编号：20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。