公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-025

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐
长沙天一智能科技股份有限公司总经理、财务负责人、副总经

理辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 29 日收到总经理段建保先生递交的辞任报告，自董事
会选举产生新任总经理之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1828%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 29 日收到财务负责人姜亚文女士递交的辞任报告，自
2025 年 7 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 99,699 股，占公司股本的
0.1823%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 29 日收到副总经理叶子仪先生递交的辞任报告，自
2025 年 7 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。
（二）辞任原因

因公司战略调整需要，段建保先生辞去公司总经理一职，辞任后继续担任公司董事职务。

因已超法定退休年龄，姜亚文女士辞去公司财务负责人职务，辞任后不再担任公司其它职务。

因公司战略调整需要，叶子仪先生辞去公司副总经理一职，辞任后继续担任公司董事职务。

公告编号：2025-025

二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

段建保先生辞去公司总经理一职后，将继续担任公司董事职务，继续参与公司的经营管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

姜亚文女士自担任公司财务负责人以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会在此对她表示崇高的敬意和衷心的感谢！姜亚文女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照有关规定尽快聘请新任财务负责人，在任命新的财务负责人前，暂由公司董事段建保先生代为履行财务负责人职责。

叶子仪先生辞去公司副总经理一职后，将继续担任公司董事职务，继续参与公司的经营管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《关于段建保先生辞去公司总经理、法定代表人职务的说明》

《关于姜亚文女士辞去公司财务负责人职务的说明》

《关于叶子仪先生辞去公司副总经理职务的说明》

长沙天一智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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