公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-018

证券代码：873825 证券简称：梦天门 主办券商：中信证券

北京梦天门科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：CHEN YAO

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司

公告编号：2025-018

章程》等文件的规定，公司编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年
半年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

因《中华人民共和国公司法（2023 修订）》于 2024 年 7 月 1 日起实施，同
时，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日根据新修订的
《中华人民共和国公司法》对挂牌公司相关业务规则进行了修订，为此，公司参照新修订的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的业务规则修订了以下公司治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任 CHEN YAO 为总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。