公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-046

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券
广东英格尔地质装备科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓赫宏

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

因公司经营和发展布局需要，基于公司整体发展战略，公司拟作为合伙人向蕴鼎宁泰（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管

公告编号：2025-046

理部门核准登记为准）投资 2,000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东英格尔地质装备科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广东英格尔地质装备科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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