公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-041

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券
广东英格尔地质装备科技股份有限公司
章 程

二 零 二 五 年 十 二 月

目录

第一章 总则 ...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -

第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东会 ...... - 6 -

第一节 股 东...... - 6 -

第二节 股东会的一般规定...... - 9 -

第三节 股东会的召集...... - 13 -

第四节 股东会的提案与通知...... - 13 -

第五节 股东会的召开...... - 15 -

第六节 股东会的表决和决议...... - 17 -

第五章 董事会 ...... - 21 -

第一节 董事...... - 21 -

第二节 董事会...... - 23 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... - 28 -

第七章 监事会 ...... - 30 -

第一节监事...... - 30 -

第二节 监事会...... - 31 -

第八章 投资者关系管理 ...... - 32 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 33 -

第一节财务会计制度...... - 33 -

第二节 会计师事务所的聘任...... - 34 -

第十章 通知和公告 ...... - 35 -

第一节通知...... - 35 -

第二节 公告...... - 35 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 35 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 35 -

第二节 解散和清算...... - 36 -

第十二章 修改章程 ...... - 38 -

第十三章 附则 ...... - 38 -

广东英格尔地质装备科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东英格尔地质装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东英格尔地质装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》和其他法律、行政法规和有关规范性文件的规定，由珠海市英格尔特种钻探设备有限公司采取发起设立方式整体变更设立的股份有限公司，经国家市场监督管理部门登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：广东英格尔地质装备科技股份有限公司。

第四条 公司住所：珠海市高新区金鼎生晖大街 12 号 A 座。

第五条 公司注册资本为人民币 2,500 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中华人民共和国法律和行政法规及中华人民共和国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司可依据本章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可依据本章程起诉公司；股东可依据本章程起诉股东；……
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