公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-002

证券代码：873822________证券简称：富尔达________主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 01 月 08 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面
方式发出。

5.会议主持人：董事长朱力克先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认申请银行授信暨知识产权质押的议案》 1.议案内容：

公司已于 2025 年 7 向中国农业银行太仓分行申请综合授信
110,000,000 元（人民币）。根据当地政府关于知识产权质押贷款的鼓
励优惠政策，2025 年 12 月，公司以自有的 45 项知识产权对以上部
分授信进行质押担保，质押期限：2025 年 12 月 4 日起至 2028 年 12
月 3 日，质押担保的债权最高余额为 45,123,400 元（人民币）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州市富尔达
科技股份有限公司章程》的要求，公司拟定于 2026 年 1 月 28 日 10
时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议关于追认申请 银行授信暨知识产权质押的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一） 《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次
会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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