公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-028

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯
方式发出。

5.会议主持人：董事长朱力克先生

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2025-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本半年度的经营成果和财务状况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年上半年经营情况以及下半年经营计划》的议案
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，制定《苏州市富尔达科技股份有限公司 2025 年上半年经营情况以及下半年经营计划》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

公司以总股本 31,000,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,060,078.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《提议召开 2025 年第三次临时股东会会议》的议案1.议案内容：

公司拟定于2025年9月10日上午10:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东会会议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
苏州市富尔达科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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