公告日期：2026-01-09

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定及《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873816 捷先科技 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（深圳）律师事务所的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<深圳市捷先数码科技股份

1.00 √

有限公司股票定向发行说明书>的

议案》

《关于现有股东就本次股票定向

2.00 √

发行不享有优先认购权的议案》

《关于公司与认购对象签署附生

3.00 效条件的股份发行认购协议的议 √

案》

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并

5.00 √

签署三方监管协议的议案》

《关于提请股东会授权董事会办

6.00 理本次股票定向发行相关事宜的 √

议案》

《关于调整公司董事会成员人数

7.00 √

并提名董事的议案》

《关于设立董事会审计委员会并

8.00 √

选举审计委员会成员的议案》

《关于取消监事会并废止相关议

9.00 √

事规则的议案》

《关于修订、制定相关公司治理制

10.00……
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