公告日期：2025-12-24

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司调整董事会人数及董事任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整
公司董事会成员人数并提名董事的议案》，根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5
名调整为 9 名，新增 4 名董事席位，全部为非独立董事。尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议。

由于公司经营管理需求及治理架构调整，高海军先生申请辞去非独立董事职务，彭晓洁女士申请辞去独立董事职务，结合公司董事会成员新增 4 名董事席位，现公司提名董事会候选人安排如下：

（1）提名胥驰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（2）提名陈尔烽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（3）提名马进泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（4）提名张俊明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（5）提名张文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

（6）提名莫尚云先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

提名胥驰女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈尔烽先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马进泉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊明先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文哲先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫尚云先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合
治理水平，拟将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，新增 4 名董事席位，全
部为非独立董事。

由于公司经营管理需求及治理架构调整，高海军先生申请辞去非独立董事职务，彭晓洁女士申请辞去独立董事职务。

根据以上情况，现提名胥驰女士、陈尔烽先生、马进泉先生、张俊明先生、张文哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名莫尚云先生为公司第四届董事会独立
董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

胥驰,女, 1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程
师，中共党员。2010 年 6 月至 2025 年 3 月,在广东粤港供水有限公司历任水技术研
发部研发管理、水技术研发部助理业务主任、水技术研发部研发管理主任工程师、副总经理、企业发展部项目开发管理经理、企业发展部高级经理、运营部副总经理（主持工
作）、运营部总经理、供排水运营中心总经理；2017 年 12 月至 2021 年 4 月，在广州南
沙粤海水务有限公司任副总经理；2021 年 8 月至 2025 年 3 月，在广东粤海水务股份有
限公司历任运营部副总经理（主持工作）、运营部总经理；2025 年 1 月至今，在深圳市科荣软件股份有限公司任董事长。

陈尔烽，男，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共
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