公告日期：2025-12-24

深圳市捷先数码科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E

城 E4 栋 2D

主办券商

光大证券

（上海市静安区新闸路 1508 号）

2025 年 12 月 23 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 21
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 21
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 24
六、 中介机构信息 ...... 27
七、 有关声明 ...... 28
八、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、挂牌公司、捷先科技 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司

科荣软件 指 深圳市科荣软件股份有限公司,本次定向
发行的认购对象

新天科技 指 新天科技股份有限公司，捷先科技的股
东

主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

深圳市捷先数码科技股份有限公司通过
本次发行 指 本次定向发行，向认购人发行股票募集
资金的行为

股东会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司股东
会

董事会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司董事
会

监事会 指 深圳市捷先数码科技股份有限公司监事
会

股权登记日 指 审议本次发行的股东会通知公告中规定
的股权登记日

现有股东、在册股东 指 审议本次发行的股东会股权登记日的在
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。