公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-006

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展规划，提升公司持续发展能力和综合竞争能力，公司拟出资设立全资子公司青岛旭域新材料科技发展有限公司，注册地址拟为青岛市城阳区青大工业园，注册资本拟为 100 万元，经营范围拟定为：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；建筑材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；新型催化材料及助剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大

公告编号：2026-006

资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外
投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：青岛旭域新材料科技发展有限公司

注册地址：青岛市城阳区青大工业园

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；

公告编号：2026-006

产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；建筑材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；新型催化材料及助剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各……
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