公告日期：2025-09-11

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宝和
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数90,635,524 股，占公司有表决权股份总数的 90.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则> 等 36 件规则的公告》（股转公告【2025】186号）和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司
章程》进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,635,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据
2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规
则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则> 等 36 件规则的公告》（股转公告【2025】186 号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《股东会议事规则》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,635,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据
2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则> 等 36 件规则的公告》（股转公告【2025】186 号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等……
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