公告日期：2025-08-26

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝和

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则> 等 36 件规则的公告》（股转公告【2025】186号）和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司
章程》进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据
2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则> 等 36 件规则的公告》（股转公告【2025】186 号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《股东会议事规则》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2025年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-043）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据
2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发【2024】104 号）、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则> 等 36 件规则的公告》（股转公告【2025】186 号）、《公司章程》和其他相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，对公司《董事会议事规则》的相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 202……
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