公告日期：2025-03-31

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邹义、刘莉、徐世欣、陈刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邹义，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾任宁夏经济律师事务所律师，信利律师事务所律师，信利律师事务所上海分所负责人、律师、主任、书记，北京市君泰律师事务所律师、高级合伙人、书记，
2015 年 7 月起任北京中书律师事务所负责人、律师、主任、书记，2021 年 7 月
至今任旭域股份独立董事。

刘莉，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
曾任潍坊市塑料工业开发总公司技术处工程师，青岛科技大学高性能聚合物研究院工程师、高级工程师、副教授，青岛海晟泰材料有限公司执行董事兼经理、财务负责人，青岛晟科材料有限公司董事；2018 年 4 月起任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授；兼任 ISO 国际标准化组织带轮与带技术委员会输送带分会经理，全国带轮与带技术委员会输送带分会秘书长，青岛晟瑞达磁性材料有限公司技术总监； 2021 年 7 月至今任旭域股份独立董事。

徐世欣，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2000
年 7 月毕业于中国海洋大学，本科学历，注册会计师，注册税务师。1985 年 7
月至 1998 年 12 月，任山东青岛会计师事务所部门经理；1999 年 1 月 2013 年
12 月任山东汇德会计师事务所有限公司副所长；2011 年 6 月至 2021 年 7 月任青
岛旭域土工材料股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今，任青岛中兴华税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2014 年 1 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024 年 2 月至今任旭域股份独立董事。

陈刚，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授，北京中惠会计师事务所常务副所长，北京海淀区人民法院陪审员，北京国家税务局稽查局会计顾问，甘肃五谷种业股份有限公司、新华网股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、舍得酒业股份有限公司、引力传媒股份有限公司、北京朗知网络传媒科技股份有限公司独立董事；现任中央财经大学会计学院教授；兼任中国管理会计研究发展中心副主任、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事、爱美客技术发展股份有限公司
独立董事、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至 2024 年 2 月
任旭域股份独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事徐世欣、
邹义、刘莉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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